9700元牵出案值数亿元大案 克拉玛依警方打掉一跨省“跑分”洗钱团伙

55 人参与 | 时间:2024-04-21
9700元牵出案值数亿元大案 克拉玛依警方打掉一跨省“跑分”洗钱团伙******

本文转自:天山网

天山网讯(记者隋云雁报道)一人被骗9700元,克拉玛依警方循线侦查,打掉一跨省“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,并挖出了境内外全链条诈骗集团幕后组织,总涉案金额高达数亿元。

2月5日,克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑侦大队接到努某报警,称自己遭遇骗局。

努某讲述,2022年12月初,他通过好友推荐下载了某投资理财软件,在理财“客服”引导下向指定银行的银行卡转账进行投资。前期的小投资高回报让努某尝到了甜头,随后他多笔转账共充值9700元,系统突然提示无法提现,接着软件也无法打开。

民警开展侦查研判,锁定3处涉案窝点,分别是广东省佛山市“跑分”洗钱活动犯罪团伙、河南省郑州市诈骗软件开发团队、云南与缅甸果敢交界地的电信网络诈骗集团。

为全链条打击犯罪,民警避免打草惊蛇,首先从“跑分”洗钱犯罪团伙入手,同时追踪侦查另两处窝点,在上千条数据中分析筛选,最终确定“跑分”洗钱犯罪团伙的藏身之处。

3月28日,克拉玛依警方在佛山警方大力协助下抓获犯罪嫌疑人。克拉玛依市公安局克拉玛依区分局供图

2月27日,克拉玛依区公安分局刑侦大队派出专案抓捕小组赶赴广东,在佛山市公安机关大力协助下,于3月28日将温某等17人抓获归案,扣押银行卡32张,查封涉诈公司12家,扣押、冻结赃款106万余元。

警方查明,2022年9月至2023年3月,在境外不法分子指挥下,境内以梁某为首伙同其他骨干成员招揽办卡人员、开办对公账户的群组,进行“跑分”洗钱。该团伙先后在广州、佛山、深圳和海南等地开办个人银行卡,在海口、郑州、周口等地设立“空包公司”开办对公账户,多次组织人员利用银行卡、网络支付工具,为不法分子转移诈骗资金提供帮助,从中赚取高额“收益”,使用个人账户40余个、对公账户16个,总涉案金额高达数亿元。

警方对涉案APP进行数据分析,核查发现已涉及多地诈骗案件数千起,现案件正在进一步侦办中。

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